公告日期：2025-10-25

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-054
浙江祥源文旅股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部
分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召
开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《浙江祥源文旅股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时公司拟修订《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司现任监事将继续履职至公司股东大会审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>》议案之日止。

二、《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，根据 2024年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件规定，并结合
上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。其中，修订
原则及总体要求如下：

1、公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、公司不再设监事会，删除监事会、监事相关规定，监事会的职责由董事
会审计委员会行使。删除公司章程第七章“监事会”的内容，同时废止《监事会
议事规则》；

3、修订时因删减、新增部分条款、章节而调整对应的章节序号、条款序号、
援引条款序号，以及标点符号、数字表述形式调整等不涉及实质内容变化的条款，
不再逐条列示。

除上述外，公司章程修订内容具体如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护浙江祥源文旅股份有限公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 司（以下简称“公司”或“本公司”）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 公司法》（以下简称“《公司法》”）、
订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依据《公司法》和其他规 第二条 公司系依据《公司法》和其他规
定成立的股份有限公司（以下简称“公 定成立的股份有限公司。

司”）。 公司经江苏省人民政府苏政复[2000]52 号
公司经江苏省人民政府苏政复[2000]52 文批准，由无锡国联纺织集团有限公司（原 号文批准，由无锡国联纺织集团有限公司 名无锡国联纺织集团有限公司，下同）、 （原名无锡国联纺织集团有限公司，下 无锡国联纺织集团有限公司工会委员会、 同）、无锡国联纺织集团有限公司工会委 无锡国联发展（集团）有限公司、江苏宏 员会、无锡国联发展（集团）有限公司、 源纺机股份有限公司、无锡中瑞集团有限 江苏宏源纺机股份有限公司、无锡中瑞集 公司、无锡四棉纺织有限公司共同作为发 团有限公司、无锡四棉纺织有限公司共同 起人股东，以发起方式设立；公司于 2000 作为发起人股东，以发起方式设立；公司 年3月28 日在江苏省市场监督管理局注册
于2000年3 月28 日在……
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