公告日期：2025-11-07

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2025-062
浙江康恩贝制药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

1、股东大会召开日期：2025 年 11 月 13 日

2、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 29 日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登了 2025-055 号《关于召开公司 2025 年第一次临时股
东大会的通知》，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 13 日

至 2025 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案 √

2 关于修改《公司股东会议事规则》的议案 √

3 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 √

4 关于修改《公司关联交易制度》的议案 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-4 项议案已获公司十一届董事会第十一次（临时）会议审议通过，具体

事项参见 2025 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

（二） 特别决议议案：1

（三）对中小投资者单独计票的议案：1-4

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。