公告日期：2025-10-29

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-052

浙江康恩贝制药股份有限公司

十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次（临
时）会议于 2025 年 10 月 27 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召
开。会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由姜毅董事长主持。公司监事胡夏平、王栋，公司副总裁、董事会秘书金祖成，副总裁、财务总监谌明，总裁顾问罗国良列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体董事审议表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃
权 0 票。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本项议案事前已经第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议全票通过。
二、审议通过《关于因注销回购股份修改<公司章程>并办理工商变更登记事项的议
案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据2024年度股东大会决议办理完毕注销所回购的全部6,357.9048万股股份手续的情况下，对《公司章程》部分条款作相应修改。《公司章程》修改内容如下：
（一）原第一章第六条：“公司注册资本为人民币贰拾伍亿柒仟零叁万柒仟叁佰壹拾玖元。”

修改为：

第一章第六条：“公司注册资本为人民币贰拾伍亿零陆佰肆拾伍万捌仟贰佰柒拾壹元。”

（二）原第三章第一节第十九条：“公司股份总数 257,003.7319 万股，为普通股。”
修改为：

第三章第一节第十九条：“公司股份总数 250,645.8271 万股，为普通股。”

本项议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权经营层办理注销回购股份涉及《公司章程》修改变更
的工商登记备案事宜。

三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（《公司章程》对照修订内容详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2025—054 号《关于修订<公司章程>的公告》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025
年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》部分条款。
本项议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权经营层办理本次《公司章程》修订的工商变更登记备案相关事宜。

四、审议通过《关于修改<公司股东会议事规则>的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（修改后的《公司股东会议事规则》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

鉴于议案三有关《公司章程》的修订，《公司股东会议事规则》作为《公司章程》的附件，为贯彻落实《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规要求，完善股东会运作机制，提高公司治理能力，同意相应修改《公司股东会议事规则》部分条款，对照修改内容见附件 1。

本项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（修改后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

鉴于议案三有关《公司章程》的修订，《公司董事会议事规则》作为《公司章程》的附件，为贯彻落实《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规要求，完善董事会运作机制，提高公司治理能力，同意相应修改《公司董事会议事规则》部分条款，对照修改内容见附件 2。

本项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修改<公司……
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