公告日期：2025-05-17

浙江康恩贝制药股份有限公司

2024年度股东大会

会 议 材 料

二О二五年五月二十三日

浙江康恩贝制药股份有限公司

2024 年度股东大会

议 程

主持人：姜毅董事长 时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 召开

地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室

序 号 内 容 报告人

1 审议《公司董事会 2024 年度工作报告》 姜毅

2 审议《公司监事会 2024 年度工作报告》 郎泰晨

3 听取公司独立董事述职报告 独立董事

4 审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 金祖成

5 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》 郎泰晨

6 审议《公司 2024 年年度报告和摘要》 金祖成

7 审议《公司 2024 年度财务决算报告》 谌明

8 审议《公司 2024 年度利润分配预案》 谌明

9 审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 谌明

10 审议《关于公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》 谌明

11 审议《关于公司开展票据池业务的议案》 谌明

12 审议《关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 谌明

13 审议《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》 谌明

14 审议《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》 金祖成

15 审议《关于增补公司董事的议案》 金祖成

议案一

浙江康恩贝制药股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

各位股东：

根据会议议程，下面我代表浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会作 2024 年度工作报告。

2024 年，面对医药行业市场环境变化、行业整体增速下滑带来的挑战，在董事会的领导下，公司坚定聚焦中药大健康主业，紧抓“三大工程”建设，夯基础、强能力、提质效，经营保持稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入65.15亿元，同比略有下降，主要系上年同期消化道用药及呼吸系统用药市场需求激增，本报告期相关品种市场需求趋于常态，销售收入同比有所减少所致；实现归属于上市公司股东的净利润6.22亿元，同比增长5.21%，扣非后归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，同比下降6.77%。经营业绩保持稳定。

2024年度公司治理和经营发展的主要工作如下：

（一）完成换届选举聘任，统筹谋划未来发展

公司于2024年8月16日完成董事会、监事会和高管层的换届选举与聘任工作。在新一届董事会的领导下，公司继往开来，坚持混改赋能，积极谋新篇开新局。

报告期内，公司进一步深化混改，完善法人治理体系，规范厘清公司各治理主体的责权分工，做到行使职责层层递进、逐级细化。不断优化业务分级授权方案，推进管理制度的体系化建设和规范化管理，提升公司运营管理质效。完成“十四五”规划中期评估及调整，启动“十五五”战略规划。对标业内标杆企业在品牌建设、研发创新、产业管理及市场营销等多个维度的优势与弱项，补短板促提升，梳理形成提升核心竞争力和高质量发展新动能的思路和方向。公司还积极响应维护证券市场稳定、保护投资者和上市公司合法权益号召，打出大股东增持（2.74亿元）+公司回购（3亿元）+大比例分红（实施2023年度每10股派发现金红利2元）的“组合拳”，均在承诺期内实施完成，有效提振了各方信心，树立了公司在资本市场的良好形象。

（二）完善营销体系建设，拓展大品牌产品矩阵

公司积极应对行业政策变化，努力开拓产品市场。加快临床产……
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