公告日期：2025-04-25

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-016

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

1、 公司2025年度预计发生日常关联交易事项尚需提交股东大会审议；

2、公司2025年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也
不会因此交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 4 月 23 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公
司”“康恩贝”）召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”）。

公司（指公司及下属有关子公司，下同）与浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”,指英特集团下属有关子公司，下同）的日常关联交易预计事项为第一分项议案，关联董事蒋倩已回避表决；公司与康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团”，指康恩贝集团下属有关子公司，下同）的日常关联交易预计事项为第二分项议案。

2、按《公司独立董事工作制度》相关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十
一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过前述关联交易事项预计事项，全体独立董事投了同意票。会议通过决议，认为：公司预计 2025 年度与前述关联方的日常关联交易事项是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公司经营发展需要，交易价格参照市场定价原则协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们同意将本项议案提交公司董事会审议。

3、本议案尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024
年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度全年日常关联交易金额合计不超过 124,815 万元（人民币，不含税，下同）。其中，公司与英特集团预计发生日常关联交易金额不超过 100,300 万元；公司与康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计24,515 万元。

2024 年度公司与英特集团、康恩贝集团日常关联交易的实际发生额合计70,376.69 万元。其中，公司与英特集团发生的日常关联交易总额为 57,861.13 万元、公司与康恩贝集团发生的日常关联交易总额为 12,030.51 万元。具体如下：

金额单位：万元

2024 年 预计金额与
关联交易 关联人 合同对方 交易内容 2024 年 实际发生金 实际发生金
类别 预计金额 额 额差异较大
的原因

浙江珍诚医药科技 浙江康恩贝医药销售有 850 645.31

有限公司 限公司

浙江珍诚医药科技 浙江英诺珐医药有限公 药品 12,000 3,767.26 ——
有限公司 司

浙江珍诚医药科技 浙江康恩贝制药股份有 210 185.48

有限公司 限公司

康恩贝集团及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。