公告日期：2025-04-25

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-013

浙江康恩贝制药股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第十一届董事会第七
次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼
会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。
会议应到董事 8 人，现场会议实到董事 7 人，董事蒋倩因封闭式学习无法参会，委托姜毅董事长代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司总裁周璠、总裁顾问罗国良、财务总监谌明、董事会秘书金祖成，以及监事郎泰晨、胡夏平、王栋列席会议。现场会议由姜毅董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《公司总裁 2024 年度工作报告》。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；
弃权 0 票。

二、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》。表决情况：同意 8 票；反对 0
票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；
弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2024 年度利润分配的预案》。表决情况：同意 8 票；反对 0
票；弃权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2025—015 号《公司关于 2024 年度利
润分配预案的公告》）

经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公
司报表中期末未分配利润为人民币 1,070,865,371.94 元。

同意公司 2024 年度利润分配预案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司现总股本为
2,584,542,609 股，扣减公司回购专用账户中的 63,579,048 股后为 2,520,963,561 股，
以此计算预计合计派送现金红利 378,144,534.15 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

如本利润分配预案自披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。表决情况：同意
7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶剑锋回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会 2025 年第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》。表决情况：同意 4 票；反
对 0 票；弃权 0 票。关联董事姜毅、叶剑锋、吴律文、王桃芳回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。表决
情 况 ： 同 意 8 票 ； 反 对 0 票 ； 弃 权 0 票 。 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）

本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《康恩贝 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。表决情况：同意
8 票；反对 0 票；弃权 0 票。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
九、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。表决情况：同
意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。表决情况：同意 8 票；反对
0 票；弃权 0 票。(详见上海证券交易所网站：h……
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