公告日期：2025-04-19

信雅达科技股份有限公司

第八届董事会 2024 年度独立董事专门会议决议

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年度独立
董事专门会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出并以电话确认，会议于 2025 年 4 月
17 日上午以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。独立董事陈为先生召集并主持了会议。

经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案，同意递交董事会审议：

一、审议《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，并一致通过。
全体独立董事认为，本次提供担保的关联交易事项是为了满足天明环保
正常生产经营的需要，有利于其未来发展与战略布局。公司与杭州信雅
达电子有限公司共同为天明环保提供担保。天明环保为公司合并报表范
围内的控股子公司，资产信用状况良好，该项担保不会损害公司及股东
利益。

独立董事：陈为 黄英 杨易

2025 年 4 月 17 日

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