公告日期：2026-01-16

恒生电子股份有限公司

总经理办公会组织和工作办法

（2026 年 1 月修订）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，提升公司日常生产经营管理工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定以及总经理的职权和授权，特制定本办法。

第二章 组织机构与成员

第二条 公司总经理办公会成员由公司总经理、公司高级管理人员以及对公司经营管理具有重大影响的业务部门、职能部门负责人组成，具体人选由公司总经理确定。董事、董事会秘书可列席总经理办公会会议。

第三条 总经理办公会在总经理职权范围内，依据总经理授权行使其职能。在日常经营管理过程中，总经理办公会下设公司经营管理委员会（以下简称“经管会或 GMT”）、投资委员会（以下简称“投委会”）以及执行委员会（以下简称“执委会”）以更加精准、高效、优质地行使相关职能。

第四条 经管会、投委会、执委会内部人员组成和人事任免事宜参见上述机构各自组织和工作办法。

第三章 职权与分工

第五条 总经理由董事会聘任，其工作对董事会负责。根据公司《章程》的规定，并依据董事会的授权，公司总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；

（三）拟订公司内部管理机构的设置及调整；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；人员资格须事先经董事会提名委员会的审核；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）决定除公司董监高外的公司职工的工资、福利、奖惩以及聘用和解聘；
（九）批准不超过公司最近经审计的净资产总额 3%的且不属于关联交易的对外投资与资产处置；

（十）在授权范围内，负责公司理财相关事宜；

（十一）在授权范围内，负责公司资产管理相关事宜；

（十二）提议召开董事会临时会议；

（十三）总经理列席董事会会议；

（十四）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

第六条 总经理办公会行使下列职权：

(一) 执行董事会决定的公司经营计划，协同董事会战略投资委员会实施业务并购，并负责并购后的整合；

(二) 讨论确定公司组织架构；公司总经理直属管理机构设置及调整报公司董事会批准；除总经理直属管理机构外的其他下属部门的组织架构设置及调整由总经理办公会议直接批准；组织架构的调整包括新设、分拆、合并、撤销等；

(三) 拟订年度预算、决算方案；每个会计年度的第四个季度需启动下一年度的公司经营计划和预算方案，原则上在年度董事会前完成与董事会审计委员会的
沟通与审核，在年度董事会上由总经理作为《年度总经理工作报告》的附件递交董事会审议；

(四) 决定除公司董高外的公司职工的工资、福利、奖惩以及聘用和解聘，涉及高管（董事会秘书由董事长申报）的报董事会薪酬委员会审议；除董高以外的总经理办公会成员的整体薪酬制度方案报薪酬委员会审核，具体人员的方案由总经理负责；

(五) 制定公司具体规章制度和业务工作程序；与公司法定决策主体直接相关的制度为基本管理制度，须报董事会批准。

(六) 决定批准各下属部门（除总经理直属管理机构外，下同）的干部的任命、调动；

(七) 决定各下属部门负责人的年度工作责任指标；

(八) 检查、督促各下属部门工作的计划任务进展情况；

(九) 协调、处理各下属部门之间的纠纷和冲突；

(十) 审议新产品研发项目，单个研发项目投入资金预算不超过最近一期经审计的净资产 2%；其他重大项目的投入决策程序依此执行；

(十一) 审议日常经营活动涉及的固定资产购买与处置，金额不超过最近一期经审计的净资产 2%；

(十二) 审议重大对外业务合同，金额不超过最近一期经审计的净资产 3%；
(十三) 行使董事会授予的其他职权。

第七条 在公司总经理及总经理办公会的授权下，经管会、投委会、执委会行使下列职权：

（一）经管会负责公司主营业务全面经营相关的决策；

（二）投委会负责公司投资和资产管理等相关事宜；

（三）执委会负责公司中长期激励计划相关工作的执行、组织对公司整体绩
效的评议、公司高级干部的管理（包括年度绩效管理、提名管理等）。

第八条 经管会、投委会、……
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