公告日期：2025-12-23

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-086

恒生电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,865

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 507,887,835

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.8357

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长彭政纲先生线上出席并主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席4人，其中董事韩歆毅、纪纲、朱超、陈志杰因工作
原因未能出席；独立董事汪祥耀、宋艳、田素华因工作原因未能出席；
2、董事会秘书肖敏列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 506,037,927 99.6357 1,442,813 0.2840 407,095 0.0803

2、 议案名称：《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 484,247,579 95.3453 23,210,059 4.5699 430,197 0.0848

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 482,571,512 95.0153 24,895,926 4.9018 420,397 0.0829

3、 议案名称：《关于回购公司 2022 年、2023 年员工持股计划未解锁份额对应
股份的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 467,989,152 99.2088 3,372,870 0.7150 359,127 0.0762

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决……
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