公告日期：2025-12-06

恒生电子股份有限公司

股东会议事规则

（2025年12月修订）

第一章 总则

第一条 为促进恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作,规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率,保障股东合法权益,保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容的合法性,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本议事规则。

第二章 股东会的组成及职能

第二条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。

第三条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅、复制《公司章程》、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。

第四条 公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和《公司章程》；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（五）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第五条 公司召开股东会时，由股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第六条 股东会是公司最高权力机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
(三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(六) 对发行公司债券作出决议；

(七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(八) 修改公司章程；

(九) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

(十) 审议批准《公司章程》第四十五条规定的担保事项；

(十一) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期审计总资产30%的事项；

(十二) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十三) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十四) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第三章 股东会的通知

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

第八条 年度股东会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月内举行。

第九条 公司有下列情形之一者，应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：

（一）董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定人数的三分之二时（即八人）；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第十条 公司召开股东会时，召集人应在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络……
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