公告日期：2025-09-19

恒生电子股份有限公司

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2025-065

恒生电子股份有限公司

关于调整 2025 年股票期权激励计划

授予激励对象名单及期权数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

授予激励对象人数由 624 人调整至 621 人

授予股票期权数量由 1,515.9 万份调整至 1512.5 万份

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）于 2025
年 9 月 9 日经 2025 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司 2025 年第一次临
时股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 18 日召开第九届董事会第五次会议、第
九届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 8 月 21 日，公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于
<恒生电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<恒生电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会已对公司股权激励计划相关事项进行了事前审议和认可。

同日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于<恒生电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<恒生电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。

恒生电子股份有限公司

2、2025 年 8 月 23 日至 2025 年 9 月 1 日，公司对授予激励对象的姓名和职务
在公司内部宣传栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟
激励对象有关的任何异议。2025 年 9 月 3 日，公司监事会做出《恒生电子股份有
限公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

3、2025 年 9 月 9 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于<恒生电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<恒生电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

4、2025 年 9 月 18 日，公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第
五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司薪酬与考核委员会事先审议通过了上述议案，公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果

鉴于本激励计划中部分激励对象因离职、不再适合参与激励计划等原因放弃或取消其获授的全部股票期权份额，本激励计划授予的激励对象人数拟由 624 人
调整为 621 人，拟授予股票期权数量由 1,515.9 万份调整至 1512.5 万份。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与 2025年第一次临时股东大会通过的内容相符。
三、本次股票期权激励计划调整对公司的影响

公司本次对《激励计划（草案）》授予激励对象名单、授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

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