公告日期：2025-04-30

恒生电子股份有限公司

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-029
恒生电子股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第九届董事会第
二次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名，
实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议：

一、审议通过《恒生电子股份有限公司 2025 年第一季度报告》，同意 11 票；
反对 0 票；弃权 0 票。该报告已获公司董事会审计委员会事先审议认可，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《恒生电子股份有限公司 2024 年可持续发展报告》，同意 11
票；反对 0 票；弃权 0 票。该报告已获公司董事会可持续发展委员会事先审议认可，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2025 年 4 月 30 日

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