公告日期：2025-04-23

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-023

恒生电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,089

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 568,499,314

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.0951

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，其中非独立董事韩歆毅、纪纲、朱超、余滨因
工作原因未能出席；独立董事汪祥耀、丁玮、刘霄仑因工作原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事陈志杰因工作原因未能出席；
3、3、 财务负责人姚曼英女士出席了会议，董事会秘书邓寰乐先生因工作原因
未能出席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 566,843,725 99.7087 1,377,667 0.2423 277,922 0.0490

2、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 566,722,957 99.6875 1,400,663 0.2463 375,694 0.0662

3、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 566,743,357 99.6911 1,396,463 0.2456 359,494 0.0633

4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 566,714,247 99.6860 1,404,455 0.2470 380,612 0.0670

5、 议案名称：《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

审议结果：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。