公告日期：2025-03-29

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-015

恒生电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日14 点 00 分

召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日

至 2025 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度报告全文及摘要》 √

2 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 √

6 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

7 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其 √

报酬的议案》

8 《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》 √

9 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

累积投票议案

10.00 关于选举董事的议案 应选董事（7）人

10.01 选举韩歆毅先生为公司第九届董事会董事 √

10.02 选举纪纲先生为公司第九届董事会董事 √

10.03 选举朱超先生为公司第九届董事会董事 √

10.04 选举陈志杰先生为公司第九届董事会董事 √

10.05 选举彭政纲先生为公司第九届董事会董事 √

10.06 选举范径武先生为公司第九届董事会董事 √

10.07 选举蒋建圣先生为公司第九届董事会董事 √

11.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人

11.01 选举汪祥耀先生为公司第九届董事会独立董事 ……
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