公告日期：2025-04-30

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025—032
安阳钢铁股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司于2025年4月18日向全体监事发出了关于召开第十届监事会第五次会议的通知及相关材料。会议于 2025 年
4 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5
名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、公司 2024 年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司 2024 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、公司 2024 年度经理工作报告的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、公司 2024 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、公司 2024 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-036）

7、公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-035）

8、公司 2024 年度社会责任报告的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、公司日常关联交易的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-033）
12、公司 2025 年度独立董事津贴预案的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、公司 2025 年第一季度报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、公司 2025 年度经营计划

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、公司 2025 年度固定资产投资计划

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、公司关于计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-038）

17、公司关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-039）

18、公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-040）

上述 1、2、4、5、6、7、10、11、12、15 项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

三、监事会认为：

1、公司及公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及法律法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授
权。

2、公司 2024 年年度报告及 ……
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