公告日期：2025-12-10

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-068 号
中珠医疗控股股份有限公司

关于股东提名非独立董事候选人、独立董事候选人的公告
特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会于
2025 年 12 月 1 日收到持股 5%以上股东萧妃英、黄鹏斌各自送达的《提名函》。
鉴于公司第十届董事会非独立董事、独立董事席位出现空缺，为保证公司内控合法合规，董事会运作正常有序，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，股东萧妃英提名房巍屹女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，股东黄鹏斌提名郑颖怡女士为公司第十届董事会独立董事候选人。具体情况如下：

一、公司董事、独立董事离任情况

2025 年 11 月 27 日，公司董事会收到董事武有先生、独立董事张霞女士送
达的书面辞职报告。

武有先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，武有先生不再担任公司任何职务。

张霞女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张霞女士不再担任公司任何职务。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露的《中珠医疗控股股份有限公
司关于公司董事、独立董事离任的公告》（公告编号：2025-063 号）。

二、股东提名情况

2025 年 12 月 1 日，公司董事会收到持股 5%以上股东萧妃英送达的《提名
函》。鉴于公司董事会非独立董事席位出现空缺，为保证公司内控合法合规，董事会运作正常有序，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，股东萧妃英提名房巍屹女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

2025 年 12 月 1 日，公司董事会收到持股 5%以上股东黄鹏斌送达的《提名
函》。鉴于公司董事会独立董事席位出现空缺，为保证公司内控合法合规，董事会运作正常有序，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，股东黄鹏斌提名郑颖怡女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
上述两位候选人的简历附后。

三、本次提名候选人所履行的程序

（一）提名委员会审议意见

2025 年 12 月 9 日，公司召开第十届董事会提名委员会第六次会议，以 4 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审查股东提名补选非独立董事候选人资格的议案》、《关于审查股东提名补选独立董事候选人资格的议案》。

提名委员会认为：本次提名非独立董事候选人、独立董事候选人的方式、表决程序均符合规范，对两位候选人的任职资格无异议，同意将本次提名的候选人提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2025 年 12 月 9 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

郑颖怡女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露的《中珠医疗控股股份有限公
司第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-067 号）。

（三）生效日期

本次提名的非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会采取累积投票选举。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露的《中珠医疗控股股份有限公
司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
附：候选人简历
1、非独立董事候选人简历

房巍屹，女，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年出生，大专学历，毕业于对外经济贸易大学。曾任龙湖……
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