公告日期：2025-11-11

山鹰国际控股股份公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

二○二五年十一月

目 录

目 录 ...... 2
会议议程 ...... 3
议案一、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 4议案二、关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
...... 5
议案三、关于制定及修订公司内部治理制度的议案 ...... 7
议案四、关于新增日常关联交易的议案 ...... 8

会议议程

会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

会议主持人：吴明武先生

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数；

二、会议审议议案

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2、《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议
案》

3.00、《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

3.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3.03、《关于修订<独立董事制度>的议案》

4、《关于新增日常关联交易的议案》

三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；
四、股东投票表决；

五、宣布表决结果及股东大会决议；

六、律师宣读见证法律意见；

七、主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力。信永中和在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计的原则，提供了高质量的审计报告，同时，为公司在提高会计核算的合理性、公允性，提升内控，夯实基础管理，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用，较好地履行了审计机构的责任与义务。
根据公司第九届董事会第三十二次会议决议，提请股东大会续聘信永中和为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会决定其 2025 年度相
关审计费用。具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-077）。请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会
二○二五年十一月十八日
议案二、关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案各位股东及代理人：

一、增加注册资本情况

由于公司可转债转股导致总股本由4,470,565,176 股增加至 5,815,476,687
股（截至 2025 年 9 月 30 日）。因此，公司本次拟将注册资本由 4,470,565,176
元增加至 5,815,476,687 元。

二、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关议事规则的条款亦作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求履行监督职能，维护公司和全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、修订《公司章程》的情况

公司原董事会成员共 7 名，拟将席位变更为 8 席，增加 1 名职工代表董事，
由公司职工代表大会选举产生。

为进一步提升公司的规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商
变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司 2025 年 10 月……
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