公告日期：2025-05-14

山鹰国际控股股份公司
2024 年年度股东会

会议资料

二○二五年五月

目 录

2024 年年度股东会 ...... 1
会议资料 ...... 1
会议议程 ...... 4
议案一、2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二、2024 年度监事会工作报告 ......8
议案三、2024 年度财务决算报告 ......14
议案四、2024 年年度报告及摘要 ......17
议案五、2024 年年度利润分配方案 ......18议案六、关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬
预案的议案 ...... 20议案七、关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬
预案的议案 ...... 21
议案八、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 22议案九、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ... 33
议案十、关于 2025 年度担保计划的议案 ...... 35
议案十一、关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案 ...... 38议案十二、关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
......43
议案十三、关于制定《山鹰国际控股股份公司未来三年 （2025-2027）
股东回报规划》的议案 ...... 46

会议议程

会议时间：2025 年 5 月 21 日 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

会议主持人：吴明武先生

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东会股东人数及所代表的有表决权股份数；

二、会议审议议案

1. 《2024 年度董事会工作报告》

2. 《2024 年度监事会工作报告》

3. 《2024 年度财务决算报告》

4. 《2024 年年度报告及摘要》

5. 《2024 年年度利润分配方案》

6. 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪
酬预案的议案》

7. 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪
酬预案的议案》

8. 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

9. 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

10.《关于 2025 年度担保计划的议案》

11.《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》

12.《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》
13.《关于制定<山鹰国际控股股份公司未来三年（2025-2027）

股东回报规划>的议案》

三、听取公司独立董事 2024 年度述职报告；

四、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；
五、股东投票表决；

六、宣布表决结果及股东会决议；

七、律师宣读见证法律意见；

八、主持人宣布现场会议结束。

议案一、2024 年度董事会工作报告

各位股东及代理人：

2024 年，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年总体经营情况

2024年，公司实现营业收入292.29亿元，较上年同期减少0.35%；归属母公司股东净利润-4.51 亿元，较上年同期减少 6.07 亿元；加权平均净资产收益率-3.23%，较上年同期减少 4.37 个百分点；实现经营性现金净流量 36.21 亿元，较上年同期增加 14.36%。

二、2024 年董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

2024 年，根据有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，公司董事会召开了 22 次董事会会议。从第九届董事会第二次会议至第九届董事会第二十三次会议，对公司定期报告、利润分配方案、日常关联交易、对外担保等重大事项进行了审议决策。

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、……
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