公告日期：2025-04-30

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-028

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第八次
会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025
年 4 月 28 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席季若愚女士主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年年度利润分配方案》

基于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》以及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。此利润分配方案符合公司实际情况，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2024年年度利润分配方案，并同意董事会将《2024年年度利润分配方案》提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-029）。

（四）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪
酬预案的议案》

结合公司的经营业绩以及董事会薪酬与考核委员会的建议，同意公司监事 2024年度从公司获得的税前报酬，2024 年度薪酬发放情况详见公司《2024 年年度报告》。
2025 年公司监事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体监事回避表决。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2024 年度可持续发展报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。

（七）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，报告期内公司不存在财务报告内部控制以及非财务报告内部控制相关的重大缺陷、重要缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司 2024 年度日常关联交易实际发生额合计为人民币 148,643.26 万元。基于
2024 年度日常关联交易实际情况及对公司 2025 ……
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