公告日期：2025-04-30

山鹰国际控股股份公司

2024 年度独立董事述职报告

（刘文）

2024 年度，本人作为山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司的董事会、股东大会、董事会专门委员会，认真审阅各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，忠实履行独立董事的职责和义务，切实维护上市公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘文，男，1965 年出生，中国国籍，林产化工博士，正高级工程师，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家。先后主持和参与国家支撑计划、重点研发计划、“科技助力经济 2020”重点专项、横向服务、军工配套科研和技改等多个项目的研究和建设工作。完成的项目曾获轻工总会、黑龙江省、中国烟草总公司等科技进步奖。曾获中央企业劳动模范，国防科技工业协作配套先进个人，中国造纸学会蔡伦科技奖。现任中国制浆造纸研究院有限公司总工程师，中国保利集团有限公司首席专家，造纸工业生产力促进中心主任，衢州分院院长，中国造纸学会常务理事及特种纸专业委员会常务副主任兼秘书长、化学品专业委员会常务副主任，河南江河纸业股份有限公司独立董事。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、参加董事会和股东大会情况

2024 年度共召开了 22 次董事会，6 次股东大会，出席会议的具体情况如下：

独立 参加股东大

参加董事会情况

董事 会情况

姓名 本年应参 是否连续两

亲自出 委托出 缺席 出席股东大

加董事会 次未亲自参

席次数 席次数 次数 会的次数

次数 加会议

刘文 22 22 0 0 否 6

作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动通过听取汇报、现场考察、电话、电子邮件沟通等方式了解并获取进行议案表决所需要的情况和资料。本人与公司其他董事进行充分沟通和探讨，认真审议每个议案，积极运用专业知识促进董事会科学决策。

2024 年度报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对出席的董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

2、参加董事会专门委员会工作情况

2024 年度召开董事会专门委员会会议共计 8 次，其中战略委员会 1 次，审
计委员会 3 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 3 次。本人作为提名委员
会主任委员、战略委员会委员，积极参与公司召开的专门委员会会议，就重大事项决策积极参与讨论、发表意见，报告期内审核了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于下属子公司签署<不可撤销承诺>的议案》并提交董事会审议，有效提高了会议决策效率。

本人认为，公司专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
3、参加独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，会议审议了控股股东及实际控制人延期履行增持承诺、2024 年度日常关联交易事项并发表了审核意见。
（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。通过邮件、电话等途径与公司保持日常联系，从自身专业角度对公司的经营发展、内控建设、信息披露等方面提出专业性意见和合理建议。报告期内，本人未提议……
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