公告日期：2025-04-30

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-030
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

公司2025年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的
影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2025年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，公司关联股东需对本议案回避表决。

公司第九届董事会独立董事2025年第二次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次议案。全体独立董事认为：公司预计2025年日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，可以使公司合理利用关联方的优质资源，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别 关联方 关联交易内容 2024 年预计关联交 2024 年实际发

易金额 生金额

泰盛贸易股份有限公司 采购生活用纸 300.00 219.74

浙江泰航物流有限公司 物流运输 80,000.00 55,282.77

泰盛供应链管理有限公司 物流运输 10,000.00 1,910.28

采购商品或接 采购原料浆纸等 100,000.00 83,661.79

受劳务 莆田市恒众纸业有限公司 纸芯管加工服务 2,500.00 1,892.34

泰盛（贵州）竹资源发展 采购竹浆、木浆 6,660.00 757.27

有限公司

江门星辉造纸有限公司 采购废纸、辅料等 3,500.00 1,278.49

小计 202,960.00 145,002.69

湖北真诚纸业有限公司 销售蒸汽及提供服务 3,500.00 3,053.90

泰盛（福建）医疗器械有 130.00 73.89

限公司 销售纸制品

出售商品或提 浙江泰航物流有限公司 - 64.11

供劳务 莆田市恒众纸业有限公司 - 10.22

泰盛贸易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。