公告日期：2025-09-20

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-084

湖北济川药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 661

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 589,409,721

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.1115
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 588,925,735 99.9178 367,386 0.0623 116,600 0.0199

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 582,509,729 98.8293 6,768,392 1.1483 131,600 0.0224

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 582,494,629 98.8267 6,778,192 1.1499 136,900 0.0234

4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 582,461,429 98.8211 6,802,992 1.1542 145,300 0.0247

5、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 582,478,980 98.8241 6,782,141 1.1506 148,600 0.0253

6、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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