公告日期：2025-09-13

湖北济川药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年 九月

湖北济川药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2025 年第一次临时股东大会会议议程
二、2025 年第一次临时股东大会须知
三、2025 年第一次临时股东大会会议资料
非累积投票议案：
1 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
6 关于修订《募集资金管理制度》的议案

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2025 年第一次临时股东大会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 14:00

网络投票时间：2025 年 9 月 19 日

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 济川药业办公楼会议室
主 持 人：曹龙祥

序号 会议议程

一 参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格

宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事、监事及列席高级管
二

理人员；主持人宣布大会正式开始

三 主持人提名监票人、计票人，由过半数参会股东举手表决通过

宣读议案，提请股东审议如下议案：

非累积投票议案：

1 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

2 关于修订《股东会议事规则》的议案

四

3 关于修订《董事会议事规则》的议案

4 关于修订《独立董事工作制度》的议案

5 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

6 关于修订《募集资金管理制度》的议案

股东及股东代表对议案进行投票表决

五

回收表决票，监票人、计票人、见证律师共同负责统计现场表决结果

通过交易系统统计网络投票表决结果

六

主持人宣布各项议案表决结果

序号 会议议程

见证律师发表法律意见

签署股东大会决议和会议记录

主持人宣布大会结束

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董事会
2025 年 9 月 19 日

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2025 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、公司证券部具体负责大会有关程序、资料方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会现场会议。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，认真履行其法定义务。股东行使上述权利应当遵守大会秩序，每次股东发言和质询的时间原则上不得超过 5 分钟，内容应围绕本次大会的议案。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选……
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