公告日期：2025-05-10

湖北济川药业股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五 年 五 月

湖北济川药业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

一、2024 年年度股东大会会议议程

二、2024 年年度股东大会须知

三、2024 年年度股东大会会议资料

非累积投票议案：

1 关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

4 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

7 关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案

8 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案

9 关于《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

10 关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案

11 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜
的议案

12 关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

13 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机
构的议案

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2024 年年度股东大会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00

网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 济川药业办公楼会议室
主 持 人：曹龙祥

序号 会议议程

一 参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格

宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事、监事及列席高级管
二

理人员；主持人宣布大会正式开始

三 主持人提名监票人、计票人，由过半数参会股东举手表决通过

宣读议案，提请股东审议如下议案：

非累积投票议案：

1 关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

4 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

四

5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

7 关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案

8 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案

9 关于《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

10 关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案

序号 会议议程

11 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案
12 关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

13 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案

股东及股东代表对议案进行投票表决

五

回收表决票，监票人、计票人、见证律师共同负责统计现场表决结果

通过交易系统统计网络投票表决结果

主持人宣布各项议案表决结果

六 见证律师发表法律意见

签署股东大会决议和会议记录

主持人宣布大会结束

湖北济川药业股份有限公司
董事会
……
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