公告日期：2025-04-17

厦门法拉电子股份有限公司

2024 年度股东大会会议资料

（股票代码：600563）

2025 年 4 月 25 日

目 录

内 容 页码

1. 2024 年度股东大会议程； 3

2. 议案 1《2024 年度董事会工作报告》； 4

3. 议案 2《2024 年度监事会工作报告》； 15

4. 议案 3《2024 年度财务报告》； 17

5. 议案 4《2024 年年度报告》及报告摘要； 22

6. 议案 5《2024 年度利润分配的预案》； 23

7. 议案 6《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》； 24

8. 议案 7《关于修改<公司章程>的议案》； 26

9. 议案 8《关于调整独立董事薪酬的议案》； 38

10. 议案 9《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案》； 39

11. 议案 10《关于向各银行申请综合授信额度的议案》； 40

12. 议案 11《关于选举公司第九届监事会监事的议案》； 41

13. 2024 年度独立董事述职报告。 42

2024 年年度股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

（一）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

（二）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号公司办公楼
三、股东大会召集人：公司董事会
四、会议主持人：公司董事长卢慧雄先生
五、会议议程：

（一）推举监票人、计票人；

（二）主持人宣读会议议程；

（三）审议本次大会各项议案；

1. 《2024 年度董事会工作报告》；

2. 《2024 年度监事会工作报告》；

3. 《2024 年度财务报告》；

4. 《2024 年年度报告》及报告摘要；

5. 《2024 年度利润分配的预案》；

6. 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

7. 《关于修改<公司章程>的议案》；

8. 《关于调整独立董事薪酬的议案》；

9. 《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案》；

10. 《关于向各银行申请综合授信额度的议案》；

11. 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》；

（四）听取 2024 年度独立董事述职报告；

（五）现场投票表决；

（六）股东代表发言、计票（统计网络及现场投票结果）；

（七）监票人宣读表决结果；

（八）律师宣读法律意见书；

（九）主持人宣布大会结束。

议案一：

2024 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2024 年新能源汽车、光伏、储能、家电、照明等市场增长。

公司积极拓展新能源汽车、光伏、储能、风电、工控、轨道交通、智能电网、家电等领域中高端客户。通过技术研发、提高设备自动化水平、优化供应链管理、完善信息化系统建设，使得公司的综合竞争能力得到进一步提升。

2024 年公司实现营业收入 47.72 亿元，同比增长 22.99%，实现归属于母公司
所有者的净利润 10.39 亿元，同比增长 1.48%。
二、报告期内公司所处行业情况

薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、智能电网、轨道交通、工业控制、照明和新能源（光伏、储能、风电、新能源汽车）等多个行业，是基础电子元件。未来我国薄膜电容器行业的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。