公告日期：2025-03-22

证券代码：600563 证券简称：600563 公告编号：2025-007

厦门法拉电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日09 点 00 分

召开地点：厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日

至 2025 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度财务报告》 √

4 《2024 年年度报告》及报告摘要 √

5 《2024 年度利润分配的预案》 √

6 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 √

7 《关于修改<公司章程>的议案》 √

8 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √

9 《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案》 √

10 《关于向各银行申请综合授信额度的议案》 √

累积投票议案

11.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人

11.01 王跃晓 √

另外，本次股东大会还将听取 2024 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年3月20日召开的第九届董事会2025年第一次会
议、第九届监事会 2025 年第一次会议审议通过。相关内容详见 2025 年 3 月
22 日《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关
本次会议的详细资料，本公司将不迟于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn 刊登。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的……
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