公告日期：2025-08-28

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2025-042
江西长运股份有限公司关于取消监事会

并修订《公司章程》及配套议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的
议案》、《关于修订江西长运股份有限公司股东会议事规则的议案》、《关于修订江
西长运股份有限公司董事会议事规则的议案》，并同意将上述议案提交股东会审
议。

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、
《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市
规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
基于以上情况，公司拟对《江西长运股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《江西长运股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规
则》”）及《江西长运股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规
则》”）进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

《公司章程》具体修订情况如下：

原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

1.全文中涉及到“股东大会”之表述，全部按照《公司法》之规定修订为“股东会”。2.调整或删除“监事”“监事会”相关表述。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护江西长运股份有限公司
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
和其他有关规定，制订本章程。 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
公司根据《公司法》、《中国共产党章程》 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。的规定，在公司设立中国共产党的委员会和纪
律检查委员会，开展党的活动。党组织是公司
法人治理结构的有机组成部分。公司坚持党的
建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机
构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同
步配备、党的工作同步开展，明确党组织在企
业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，
实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对
接，推动党组织发挥政治核心作用组织化、制
度化、具体化。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》 第二条 公司系依照《股份有限公司规范
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。
称“公司”）。 公司经南昌市企业股份制改革联审领导
公司经南昌市企业股份制改革联审领导小 小组洪股（1993）第 05 号文、江西省股份制
组洪股（1993）第 05 号文、江西省股份制改革 改革联审小组赣股[1992]03 号文件、[1993]03
联审小组赣股[1992]03 号文件、[1993]03 号文 号文批准，于 1993 年以定向募集方式设立，
批准，于 1993 年以定向募集方式设立，在南昌 在南昌市工商行政管理局注册登记，取得营
市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 业执照。1995 年 3 月 14 日，公司改在江西省
1995 年 3 月 14 日，公司改在江西省工商行政 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 营业执照号：3600001137528。

3600001137528。 《公司法》实施以后，公司已按照有关规
《公司法》实施以后，公司已按照有关规 定，对照《公司法》进行了规范，并经江西定，对照《公司法》进行了规范，并经江西省 省股份制改革联审小组办公室1997年3月20
股份……
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