公告日期：2026-01-20

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2026-002
北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于
2026 年 1 月 9 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2026 年
1 月 19 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由杨光浩先生主持。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决,通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举董事
长的议案》。

经公司董事会提名委员会审议通过后，会议同意选举杨光浩先生为公司董事长，其任期为自董事会通过该议案之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：临 2026-003）。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任副总
经理的议案》。

经公司董事会提名委员会审议通过后，会议同意聘任陈伟先生为公司副总经理，其任期自董事会审议通过该议案之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控
制股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临 2026-004）。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2026 年 1 月 20 日

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