公告日期：2026-01-20

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2026-001

北京金自天正智能控制股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,541,724

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.7443

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选第九届董事会董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的

比例（%）

1.01 关于补选蔡味东为 102,476,321 98.0243 是

第九届董事会董事

的议案

1.02 关于补选王文佐为 102,412,023 97.9628 是

第九届董事会董事

的议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1.01 关于补选蔡味 6,415,296 75.6458

东为第九届董

事会董事的议

案

1.02 关于补选王文 6,350,998 74.8876

佐为第九届董

事会董事的议

案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议表决议案均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊
2、律师见证结论意见：

北京金自天正智能控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2026 年 1 月 20 日

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