公告日期：2025-03-28

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等监管规则，以及四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》的规定，公司第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行工作职责。现将审计委员会2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事李子扬先生、张怀岭先生，董事曾秀女士组成，其中，主任委员由李子扬先生担任。上述委员会组成人员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。
李子扬，男，毕业于北京大学，会计学博士后，会计学副教授、博导。现任四川大学商学院会计与金融系副教授、博士生导师，琏升科技股份有限公司独立董事，四川六九一二通信技术股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。

张怀岭，男，毕业于德国柏林洪堡大学，法学博士，副教授。曾任德国柏林Knauthe律师事务所法务助理，西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副教授，江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事，四川发展龙蟒股份有限公司独立董事等职务。

曾秀，女，毕业于四川省委党校，区域经济学研究生。曾任自贡
市纪委、市监察局信访室副县级主任，自贡市纪委、市监察局预防腐败室副县级主任，自贡市纪委、市监委机关党委书记。现任四川大西洋集团有限责任公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行专业委员会职责。报告期内，共召开 10 次会议，全体委员均亲自出席，会议召开的具体情况如下：

（一）2024 年 2 月 19 日，审计委员会召开第 1 次会议，审阅了
公司财务管理中心编制的公司 2023 年度未经审计财务会计报表，审阅了公司关于 2023 年内审工作总结及 2024 年内审工作计划的报告。我们按照《企业会计准则一基本准则》等相关准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照企业会计准则及公司有关财务制度编制予以了重点关注。我们认为：公司 2023 年度财务会计报表会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况，公司财务会计报表可以提交四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）进行年度审计。公司内审部门按照公司 2023 年度内审计划开展工作，认真履行职责，充分调动人员积极性，较好的完成了全年内审工作，公司内部审计制度得到有效实施；提出的 2024 年内审工作计划、内审工作重点符合公司实际，同意公司制订的 2024 年内审工作计划。
同时，负责公司年度审计的会计师事务所向我们提供了关于公司
2023 年度财务报表审计注册会计师与我们的审前沟通函和 2023 年年报审计计划，提出了公司 2023 年年度审计工作整体计划安排，明确了年度财务报告审计范围、时间安排和关键审计事项等，我们一致同意公司及年审会计师事务所对 2023 年年度报告编制及审计工作的安排，并发出第一次书面《审计督促函》，要求华信会计师事务所按照审计总体计划进行工作，及时将审计中的有关进展情况与我们进行沟通、协商，按审计时间表按时完成审计计划，出具高质量审计报告。
（二）2024 年 3 月 25 日，审计委员会召开第 2 次会议，负责公
司年度审计的会计师事务所在审计工作基本结束后，向我们提供了初审后的沟通函，就公司 2023 年年度报告审计工作范围、审计工作的实施情况、关键审计事项以及初步的审计意见与我们进行沟通。我们审阅了经年审注册会计师出具初步审计意见的公司 2023 年度财务报告及其审计报告，审阅了公司 2023 年度财务报告内部控制审计报告和年审注册会计师关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告。我们按照《企业会计准则——基本准则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的规定，对会计资料及其他报告进行了认真的审阅，并与年审注册会计师进行了沟通交流（包括但不限于关键审计事项）后，我们认为：1.年审注册会计师对公司 2023 年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规定进行；在年报编制过程中，年审注册会计师和……
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