公告日期：2025-12-30

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2025-047
江苏康缘药业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 322

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 254,983,011

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.0373
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长王振中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、本次拟选举的 1 名独立董事余瑞玉女士，2 名非独立董事肖立皓先生、凌娅

女士出席了本次会议；
3、公司在任监事5人，出席5人；
4、董事会秘书潘鹏先生出席了本次会议；副总经理刘权先生、王传磊先生、潘

宇先生、王团结先生、财务总监李清先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 254,256,684 99.7151 613,127 0.2404 113,200 0.0445

2.00、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.02、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.03、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 241,085,788 94.5497 13,767,923 5.3995 129,300 0.0508

2.04、议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 241,079,588 94.5473 13,783,823 5.4057 119,600 0.0470

2.05、议案名称：关于修改《募集资金管理办法》的议案

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