公告日期：2025-11-05

凯盛科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

2025 年 11 月

凯盛科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

会议时间：2025 年 11 月 17 日

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、审议各项议案

1、关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会文件目录

1、关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议

案......1
议案一：

关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》

暨关联交易的议案

各位股东：

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公司拟与中国建材财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议，中国建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。
鉴于公司与中国建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

一、关联方基本情况

（一）关联关系介绍

公司与中国建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监
督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层

法定代表人：陶铮

金融许可证机构编码：L0174H211000001

统一社会信用代码：9111000071783642X5

注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材股份有限公司出资 10.42亿元，占比 22.07%。

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；
办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。

截至 2025 年 6 月 30 日，财务公司资产总额 32,983,904,892.88 元，负债总
额 27,633,030,657.15 元，所有者权益总额 5,350,874,235.73 元；2025 年 1-6
月实现营业收入 355,045,930.83 元，净利润 37,790,333.22 元。2025 年 6 月 30
日吸收存款余额 27,407,526,457.36 元，发放贷款及垫款 22,946,512,711.17 元。
二、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

中国建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、融资租赁及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款）等。具体包括：

1、存款服务 2026 年、2027 年、2028 年，甲方于乙方存置的每日存款余额（含
应计利息）分别最高不超过人民币 75,000 万元、80,000 万元、85,000 万元。

2、综合授信服务 2026 年、2027 年、2028 年，乙方向甲方提供的综合授信余
额（含应计利息）分别最高不超过人民币 80,000 万元、85,000 万元、90,000 万元。

3、结算服务在协议有效期内，中国建材财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。

（二）关联交易价格确定的原则

1、存款服务

中国建材财务公司为公司提供存款服务的存款利率，同等条件下不低于同期中国一般商业银行……
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