公告日期：2026-01-15

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2026-001

保定天威保变电气股份有限公司

关于董事长离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

一、提前离任的基本情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收

到董事长刘淑娟女士的书面辞职报告。因工作变动，刘淑娟女士申请

辞去公司董事长、董事和董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担

任公司任何职务。

原定任 是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 期到期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

董事长、董

刘淑娟 事和董事会 2026年1月 不适用 工作变动 否 不适用 否
专门委员会 14 日

相关职务

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，刘淑娟女士的离任不

会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和

公司日常生产经营。刘淑娟女士已按照相关法律法规做好工作交接，

其辞职报告自送达公司之日起生效。公司已按法定程序开展董事补选

等相关工作。

刘淑娟女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对

刘淑娟女士在任期间为公司经营和发展做出的卓越贡献表示衷心的

感谢！

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日

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