公告日期：2025-12-03

保定天威保变电气股份有限公司
二〇二五年第四次临时股东会会议材料
二〇二五年十二月

保变电气 二〇二五年第四次临时股东会会议材料目录

目 录

1.保变电气二〇二五年第四次临时股东会会议须知......2
2.保变电气二〇二五年第四次临时股东会授权委托书...... 4
3.保变电气二〇二五年第四次临时股东会会议议程......5
4.保变电气二〇二五年第四次临时股东会会议议案......6（1）关于改聘中兴华会计师事务所并确定其 2025 年审计费用的议案...6

保变电气 二〇二五年第四次临时股东会会议须知

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二〇二五年第四次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东会的全体人员遵守执行：

1、股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3、股东会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

5、股东会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

6、股东会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向会议秘书处报名，经会议主持人许可，方能发言或提出问题。

7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过十分钟。

8、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项

保变电气 二〇二五年第四次临时股东会会议须知

议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次会议议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

9、参加股东会的股东及股东代表、董事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二五年第四次临时股东会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025
年 12 月 18 日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025

年审计费用的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

保变电气 二〇二五年第四次临时股东会会议议程

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二〇二五年第四次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 18 日 上午 9：30

会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室
会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事及相关高级管理人员、律师
现场会议会议议程：

一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员

二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数

三、主持人宣读《关于总监……
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