公告日期：2025-12-03

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-055
保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11 月 27 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四
十次会议的通知，于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开了第八届
董事会第四十次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其 2025 年审计费用
的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过，具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。

（二）《关于制定<“提质增效重回报”行动方案>的议案》（该
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具 体 情 况 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有
限公司“提质增效重回报”行动方案》。

（三）《关于修订<董事会授权管理制度><董事会授权事项清单>
的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（四）《关于修订<重大事项决策权责清单>的议案》（该议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（五）《关于召开公司二〇二五年第四次临时股东会的议案》（该
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东会审议，决定召开公司二〇二五年第四次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日

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