公告日期：2025-10-28

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-047
保定天威保变电气股份有限公司

关于接受控股股东以委托贷款方式

拨付国有资本经营预算资金暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金人民
币 3,690 万元，贷款利率 2.3%，贷款期限 3 年。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议、第
八届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事回避表决。

本次交易需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

一、 关联交易的概述

公司通过控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）申请获批了 2025 年国有资本经营预算资金人民币 3,690万元。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》(国资发资本规〔2024〕71 号)文件规定“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资”。因公司目前暂无增资扩股计划，根据以上
规定，中国电气装备拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金人民币 3,690 万元，通过具备资质的关联方中电装财务有限公司（原西电集团财务有限责任公司，以下简称“中电装财司”）向公司发放，贷款期限为 3 年，贷款利率为 2.3%，具备条件时依法转为中国电气装备对公司的股权投资。

二、 关联方情况及关联关系

中国电气装备持有公司股票699,412,517股，持股比例为37.98%，为公司控股股东，中电装财司为中国电气装备的控股子公司。根据《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号—交易与关联交易》相关规定，中国电气装备、中电装财司为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（一）委托人基本情况

1.公司名称：中国电气装备集团有限公司

2.统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG

3.类型：有限责任公司

4.法定代表人：李洪凤

5.注册资本：3,000,000 万元人民币

6.成立日期：2021 年 9 月 23 日

7.住所：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室

8.经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.最近一年的主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，中国电
气装备经审计的资产总额 1,715.73 亿元，净资产 764.53 亿元，2024年实现营业总收入 1039.38 亿元，净利润 51.73 亿元。

10. 主要股东： 国务院国有资产 监督管理委员会（持股
49.99995%）、中国国新控股有限责任公司（持股 25.00003%）、中国诚通控股集团有限公司（持股 25.00003%）。

11.经公司查询，中国电气装备不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。

（二）代理人基本情况

1.公……
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