公告日期：2025-05-09

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-020
保定天威保变电气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,772

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,075,189,524

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 58.39

股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘淑娟主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事张超、刘延，独立董事张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王宏因公务原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书刘小飞出席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,073,090,459 99.8047 1,223,939 0.1138 875,126 0.0815

2、议案名称：关于公司 2025 年度科研计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,073,121,097 99.8076 1,221,491 0.1136 846,936 0.0788

3、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,072,431,061 99.7434 1,835,217 0.1706 923,246 0.0860

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,073,006,793 99.7969 1,260,329 0.1172 922,402 0.0859

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。