公告日期：2025-04-11

公司代码：600550 公司简称：保变电气
保定天威保变电气股份有限公司

2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

董事 刘玉亭 因工作原因 孙伟

董事 张庆元 因工作原因 杨璐

董事 高理迎 因工作原因 杨璐

三、北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人刘淑娟、主管会计工作负责人苟通泽及会计机构负责人（会计主管人员）樊华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2024 年度实现净利润
-8,133.86 万元，吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司减少未分配利润 4,201.29万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-12,335.15 万元，加上年初未分配利润-532,631.73 万元，2024 年末可供股东分配的利润为-544,966.88 万元。
根据公司实际经营情况，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示

详见本报告第三节 六 （四）可能面对的风险。

十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标......4

第三节 管理层讨论与分析......7

第四节 公司治理......18

第五节 环境与社会责任......31

第六节 重要事项......43

第七节 股份变动及股东情况......54

第八节 优先股相关情况......58

第九节 债券相关情况......58

第十节 财务报告......60

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录 载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

保变电气、公司、本公司 指 保定天威保变电气股份有限公司

中国电气装备 指 中国电气装备集团有限公司

兵装集团 指 中国兵器装备集团有限公司

天威集团 指 保定天威集团有限公司

会计师事务所 指 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。