公告日期：2025-04-11

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-014
保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3
月 28 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十四次
会议的通知，于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开了第八届董事会
第三十四次会议，公司现有 7 名董事，其中 4 名董事现场出席了本次会议（董事刘玉亭先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事孙伟先生代为出席并全权行使表决权，独立董事张庆元先生和高理迎先生因工作原因未能出席本次会议，均委托独立董事杨璐女士代为出席并全权行使表决权），会议由董事长刘淑娟女士主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》（该议案
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（二）《关于<公司 2024 年度社会责任报告>的议案》（该议案同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

（三）《关于公司 2025 年度科研计划的议案》（该议案同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司及子公司 2025 年拟投资重点科研项目 41 项，共计投资约
19565 万元。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（四）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（五）《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》（该议案同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（六）《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》（该议案同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（七）《关于<公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预
案>的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2024 年度实现净利润-8,133.86 万元，吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司减少未分配利润 4,201.29 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-12,335.15 万元，加上年初未分配利润-532,631.73 万元，2024 年末可供股东分配的利润为-544,966.88 万元。

根据公司实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（八）《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟、刘玉亭回避
表决后，该议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（九）《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》（该议
案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司 2024 年内部控制
评价报告真实地反映了公司内部控制状况；公司于 2024 年 12 月 31
日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详见同日披露于上……
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