公告日期：2025-04-11

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-015
保定天威保变电气股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保
变电气）于 2025 年 3 月 28 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届
监事会第十六次会议的通知，于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开
了第八届监事会第十六次会议。公司现任 3 名监事全部出席了会议，会议由监事会主席王宏先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议
案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（五）审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配和资本公积
金转增股本预案>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2024 年度实现净利润-8,133.86 万元，吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司减少未分配利润 4,201.29 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-12,335.15 万元，加上年初未分配利润-532,631.73 万元，2024 年末可供股东分配的利润为-544,966.88 万元。

根据公司实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>
的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
监事会对公司董事会编制的《公司 2024 年度内部控制评价报告》
进 行 了 认 真 审 核 ， 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司监事会关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的意见》。

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制审计报告书》。

（七）审议通过了《关于<公司 2024 年度社会责任报告>的议案》
（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

（八）审议通过了《关于<公司 2024 年度报告全文及摘要>的议
案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

监事会对公司编制的《2024 年年度报告全文及摘要》及编制过
程进行了认真审核，认为：

1、公司参与 2024 年年报编制和审议的人员没有违反保密规定
……
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