公告日期：2025-03-08

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-013
保定天威保变电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,170

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,078,558,864

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 58.57
总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事孙伟、刘玉亭，独立董
事张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席王宏、监事苏宏
涛因公务原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书刘小飞出席了本次股东大会；公司部分高管人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 360,126,158 99.0925 2,074,882 0.5709 1,222,939 0.3366

2、议案名称：关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 360,045,097 99.0702 2,419,053 0.6656 959,829 0.2642

3、议案名称：关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 744,207,538 99.5722 2,243,144 0.3001 954,103 0.1277

4、议案名称：关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 743,632,257 99.4952 2,652,653 0.3549 1,119,875 0.1499

5、议案名称：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。