公告日期：2025-02-20

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-007
保定天威保变电气股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

该事项尚需提交股东大会审议；

日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年2月19日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升回避表决后，该项议案由5名非关联董事表决，该项议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。关联交易体现了公平合理的市场化原则，不存在损害公司及全体股东的权益。同意将此议案提交公司董事会审议。

该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

2024 年 1 月 16 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过

了《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》，该议案于 2024

年2月1日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司对2024

年度日常关联交易进行了预测。（详见 2024 年 1 月 17 日和 2024 年 2

月 2 日，公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证

券日报》上的有关公告）。

公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类 关联人 2024 年预 2024 年实际发生 预计金额与实际发生金额差异较大
别 计金额 金额（未经审计） 的原因

五矿天威钢铁有限公司 10,000.00 7,727.63 /

向关联人采 保定天威集团特变电气有限公司 4,000.00 1,007.32 因市场环境变化，关联方减少采购

购商品或劳 天威新能源系统工程（北京）有限公司 2,000.00 219.94 因市场环境变化，相关项目未执行

务 保定天威顺达变压器有限公司 1,500.00 111.83 因市场环境变化，关联方减少采购

小计 17,500.00 9,066.72 /

向关联人销 天威新能源系统工程（北京）有限公司 2,500.00 0.00 因市场环境变化，相关项目未执行

售商品或提 保定天威集团特变电气有限公司 1,500.00 177.15 因市场环境变化，相关项目未执行

供劳务 小计 4,000.00 177.15 /

合计 21,500.00 9,243.87 /

注：2024 年实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

（三）预计 2025 年日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。