公告日期：2025-02-20

保定天威保变电气股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会会议材料
二〇二五年三月

保变电气 二〇二五年第一次临时股东大会会议材料目录

目 录

1.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议须知......2
2.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会授权委托书......4
3.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议议程......5
4.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议议案......6
（1）关于公司 2025 年度日常关联交易预测的议案......6（2）关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的
议案 ...... 13（3）关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的
议案 ...... 19（4）关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案. 21
（5）关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案...... 23

保变电气 二〇二五年第一次临时股东大会会议须知

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。

7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过十分钟。

保变电气 二〇二五年第一次临时股东大会会议须知

8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025 年 3 月 7 日

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月
7 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

2 关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服

务协议暨关联交易的议案

3 关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委

托贷款暨关联交易的议案

4 关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公

司存贷款的议案

5 关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 ……
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