公告日期：2001-11-26

保定天威保变电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

　　　　　　 　　　　暨召开公司2001年第一次临时股东大会的公告　　

　　保定天威保变电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2001年11月26日上午9：00在公司会议室召开,会议由公司董事长丁强先生主持,　九名董事出席了会议,三名监事列席了会议,会议召开符合公司法和公司章程的规定,与会董事审议并一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于成立保定天威保变电气股份有限公司设备能源分公司的议案》；

　　为了进一步规范公司治理结构,完善科学管理模式,提高资本运营效率,节约能源,降低生产经营成本及制造费用。公司拟将原运行车间改制组建保定天威保变电气股份有限公司设备能源分公司。

　　二、审议通过了关于募集资金使用及管理暂行办法、信息披露管理办法、资产减值准备管理办法、董事会会议的有关规定的议案；

　　三、审议通过了关于聘任河北华安会计师事务所有限公司对公司2001年度财务报告进行审计的议案；

　　四、审议通过了关于召开2001年度第一次临时股东大会的议案,具体事项通知如下：

　　（一）会议时间：2001年12月28日上午9：00。

　　（二）会议地点：保定市江城路318号公司第四会议室

　　（三）会议内容：

　　1、审议关于资产减值准备管理办法的议案（详见附件2）；

　　2、审议关于聘任河北华安会计师事务所有限公司对公司2001年度财务报告进行审计的议案。

　　（四）出席会议人员：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2001年12月18日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东.。

　　（五）会议登记办法：

　　1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

　　2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。

　　3、登记时间：2001年12月26日上午8：00-11：30。

　　4、登记地址：公司投资管理部

　　（六）其它事项：

　　1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。

　　2、公司地址：河北省保定市江城路318号。

　　3、联系人：边海青、晋建民　　　电话：0312-3252455　

　　传真：0312-3227710　　　　　邮政编码：071056

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保定天威保变电气股份有限公司董事会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年11月26日　　

　　附1：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

　　兹全权委托　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席保定天威保变电气股份有限公司2001年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　 受托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：　　　　　　　　　 委托日期：2001年　月　日

　　委托人持股数：

　　附2：

　　资产减值准备管理办法

　　为适应建立现代企业制度的要求,规范企业内部财务管理体制,根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》,结合公司的实际情况,制定《资产减值准备管理办法》。

　　本办法充分体现谨慎性原则,保证公司的可持续发展,维护投资者的合法权益,真实反映财务状况和经营成果。

　　本办法构成公司内部的财务管理体系的组成部分,规范公司内相关的财务核算,保证核算完整、准确,符合国家的法律法规。　

　　一、短期投资跌价准备

　　公司在期末对各项短期投资进行逐项检查,以单项投资为基础计算确定计提的跌价准备。短期投资市价低于成本的部分,计提短期投资跌价准备,冲减投资收益。

　　二、委托贷款减值准备

　　公司在期末对各项委托贷款进行逐项检查,以单项委托贷款为基础计算确定计提的减值准备。委托贷款本金高于可收回金额的部分,计提委托贷款减值准备,冲减投资收益。

　　三、坏账准备

　　公司采用备抵法核算坏帐损失。期末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄,分别计提坏账准备,计入当期损益。计提比例如下：账龄在1年以内,计提比例为5%,账龄在1-2年,计提比例为8%,账龄在2-3年,计提比例为10%,账龄在3年以上,计提比例为20%。

　　当出现以下情况时确认为坏账损失

　　（1）债……
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