公告日期：2002-01-18

保定天威保变电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

　　　　　　　　　　　暨召开公司2002年度第一次临时股东大会的公告

　　保定天威保变电气股份有限公司 以下简称公司 第一届董事会第十八次会议于2002年1月17日上午9：00在公司会议室召开，会议由公司董事长丁强先生主持，应出席会议的董事九名，实际出席董事九名，应列席监事3名，实际列席监事2名，一名监事因公出差，未参加本次会议，会议召开符合公司法和公司章程的规定，与会董事审议并一致通过了以下决议：

　　一、关于与三菱电机株式会社、三菱电机（中国）有限公司合资组建保定保菱变压器有限公司的决议：

　　保定保菱变压器有限公司拟注册资本626万美元，公司拟以现有110kV变压器车间部分厂房、设备等经评估后的价值2782.50*"万元（经河北省财政厅文件冀财企20021号文批准）及现金634.66万元合计3417.16$0万元出资，占注册资本的66%；三菱电机株式会社以现汇150.2万美元（折合人民币1242.16万元），占注册资本的24%；三菱电机（中国）有限公司以现汇62.6万美元（折合人民币517.70)"万元），占注册资本的10%（汇率1：8.27，出资时以出资当日国家外汇管理局公布的外汇牌价计算），合资公司主要经营范围：制造壳式电力变压器、特种变压器、110kV电力变压器及其零部件、附件，销售本公司生产的产品并提供售后服务。

　　2001年12月11日合资三方在日本签订了合资协议书，关于合同的签订我公司已进行了重要事项公告。详见2001年12月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、关于向保定保菱变压器有限公司派出董事候选人的决议：

　　提名宋淑才先生、周文焘先生、夏巍先生为保定保菱变压器有限公司董事候选人。

　　三、关于变更募集资金用途的决议

　　为了公司长远发展的需要、调整单一的产品结构、提高募集资金使用效率，董事会经审议同意变更原卷铁芯变压器技改项目，该项目总投资4060万元，现公司拟出资4475万元与保定英利集团有限公司、北京中新立业科技投资咨询有限公司共同组建保定英利新能源有限公司，本公司占股权比例的49%，是第一大股东，保定英利新能源有限公司主要从事多晶硅太阳能电池的生产与应用业务，资金不足部分415万元由公司用自有资金解决,详见《保定天威保变电气股份有限公司变更募集资金用途公告》。本议案将提交2002年度第一次临时股东大会审议。

　　四、关于变更公司经营范围和修改公司章程的决议

　　公司第一届董事会第十七次会议审议通过了将原运行车间改制组建保定天威保变电气股份有限公司设备能源分公司，该分公司的经营范围：水、电、汽的供应、管理、服务，压缩空气的加工和销售；设备维修。为了实现分公司的科学运做模式，公司拟将原经营范围“变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；专机设备的制造与销售；相关技术和产品及计算机应用技术的开发与销售。”变更为“变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；专机设备的制造与销售；相关技术和产品及计算机应用技术的开发与销售；水、电、汽的供应、管理、服务，压缩空气的加工和销售；设备维修。”

　　对公司章程第十三条做相应地修改，修改后公司章程第十三条为“公司经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；专机设备的制造与销售；相关技术和产品及计算机应用技术的开发与销售；水、电、汽的供应、管理、服务，压缩空气的加工和销售；设备维修。”本议案将提交2002年度第一次临时股东大会审议。

　　五、关于召开2002年度第一次临时股东大会的决议，具体事项通知如下：

　　（一）会议时间：2002年2月19日上午9：00。

　　（二）会议地点：保定市江城路318号公司第四会议室

　　（三）会议内容：

　　1、审议关于变更募集资金用途的议案。

　　2、审议关于变更公司经营范围和修改公司章程的议案。

　　（四）出席会议人员：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2002年2月5日下午300上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东.。

　　（五）会议登记办法：

　　1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

　　2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。

　　3、登记时间：2002年2月18日下午14：00-17：00。

　　4、登记地址：公司投资管理部 ……
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