公告日期：2002-03-22

保定天威保变电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

　　　　　　　　　　　　　　暨关于召开2001年度股东大会的通知

　　保定天威保变电气股份有限公司 以下简称公司 第一届董事会第十九次会议于2002年3月21日上午8:30在公司会议室召开,会议由公司董事长丁强先生主持,本公司应到的九名董事全部出席了会议,三名监事列席了会议,会议召开符合公司法和公司章程的规定,与会董事审议并一致通过了以下决议:

　　一、关于董事会2001年度工作报告的决议；

　　二、关于2001年度财务决算和2002年度财务预算的决议；

　　三、关于2001年度利润分配预案和2002年利润分配政策的决议:

　　1、经河北华安会计师事务所审计,公司2001年实现净利润44,061,387.93元,提取法定盈余公积金4,406,138.80元和公益金2,203,069.40元,加上年初未分配利润24,965,300.86元,本年度可供股东分配利润62,417,480.59元。会议通过了2001年度利润分配预案:以2001年12月31日总股本220,000,000股为基数向全体股东每10股送2股派现金0.5元(含税),共计分配55,000,000元,剩余利润将结转以后年度分配。另外还通过了以资本公积金转增股本预案:以2001年12月31日总股本220,000,000为基数向全体股东每10股转增3股,共计66,000,000元。

　　以上预案将提请2001年度股东大会审议通过后实施。

　　2、预计2002年度利润分配政策:

　　(1)综合考虑公司发展的需要和股东的利益,2002年拟分配1次；

　　(2)拟采用派发现金为主的分配形式,用于股东分配的利润预计占可供股东分配利润的50%左右。

　　以上为公司2002年利润分配政策,具体方案公司董事会届时将根据公司发展和具体情况拟订预案,由股东大会审议通过后实施。

　　四、关于《2001年年度报告》正文及其摘要的决议

　　五、关于总经理2001年度工作报告的决议

　　六、关于2002年度经营计划的决议

　　七、关于《保定天威保变电气股份有限公司独立董事制度》的决议

　　八、关于会计师事务所2001年度审计费用的决议

　　公司2001年度支付给河北华安会计师事务所有限公司财务审计费用40万元,公司不承担其差旅费用。

　　九、关于拟向保定保菱变压器有限公司转让2002年1月至2月110KV变压器产成品和在制品的决议

　　本议案通过后,公司将聘请评估公司对拟转让的产成品和在制品进行评估,目前本公司尚未与保定保菱变压器有限公司签订转让协议。

　　十、关于续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2002年度财务审计机构的决议

　　十一、关于召开2001年度股东大会的决议具体事项通知如下:

　　(一)会议时间:2002年4月26日上午9:00。

　　(二)会议地点:保定市江城路318号公司第四会议室

　　(三)会议内容:

　　1、关于董事会2001年度工作报告的议案；

　　2、关于监事会2001年度工作报告的议案；

　　3、关于2001年度财务决算及2002年度财务预算的议案；

　　4、关于2001年度利润分配的预案；

　　5、关于续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2002年度财务审计机构的议案；

　　6、关于《保定天威保变电气股份有限公司独立董事制度》的议案(见附件2)。

　　(四)出席会议人员:

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2002年4月16日下午300上海证券交易所交易结束后,在中

　　国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东.。

　　(五)会议登记办法:

　　1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理

　　登记手续。

　　2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理

　　登记手续。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。

　　3、登记时间:2002年4月25日上午8:00-11:30。

　　4、登记地址:公司投资管理部

　　(六)其它事项:

　　1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。

　　2、公司地址:河北省保定市江城路318号。

　　3、联系人:边海青、晋建民

　　电话:0312-3252455

　　传真:0312-3227710

　　邮政编码:071056

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

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