公告日期：2002-04-24

保定天威保变电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

　　　　　　　　　　　暨召开公司2002年第二次临时股东大会的公告　　

　　保定天威保变电气股份有限公司 以下简称公司 第一届董事会第二十一次会议于2002年4月24日上午8：30在公司会议室召开,会议由公司董事长丁强先生主持,会议应到董事九名,实际八名董事出席了会议（董事景崇友因公务出差,委托董事张喜乐代为行使表决权）,三名监事列席了会议,会议召开符合公司法和公司章程的规定,与会董事审议并一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了关于公司2002年第一季度报告的决议；

　　二、审议通过了关于调整董事会成员的决议；

　　1、赵志恒先生、李忠先生不再担任公司董事；

　　2、提名王世定先生、徐国祥先生为第一届董事会独立董事候选人；

　　三、审议通过了关于独立董事津贴的决议；

　　公司拟定独立董事津贴为每年8万元（不含税）,独立董事出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》有关规定行使独立董事职权时,所需的合理费用（包括差旅费、办公费、培训费）可在公司据实报销。

　　四、审议通过了关于修改公司章程 修正案 的决议；

　　五、审议通过了关于《股东大会议事规则》（修改稿）的决议；

　　六、审议通过了关于《董事会议事规则》（修改稿）的决议；

　　以上事项第四、五、六项的具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

　　以上二-六项预案将提请2002年度第二次临时股东大会审议。

　　七、审议通过了关于召开2002年度第二次临时股东大会的决议。具体事项通知如下：

　　（一）会议时间：2002年5月28日上午9：00。

　　（二）会议地点：保定市江城路318号公司第四会议室

　　（三）会议内容：

　　1、关于调整董事会成员的议案；

　　2、关于独立董事津贴标准的议案：

　　3、关于修改公司章程的议案；

　　4、关于《股东大会议事规则》的议案；

　　5、关于《董事会议事规则》的议案；

　　（四）出席会议人员：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2002年5月16日下午300上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东.。

　　（五）会议登记办法：

　　1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

　　2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。

　　3、登记时间：2002年5月27日上午8：00-11：30。

　　4、登记地址：公司投资管理部

　　（六）其它事项：

　　1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。

　　2、公司地址：河北省保定市江城路318号。

　　3、联系人：边海青、晋建民电话：0312-3252455

　　传真：0312-3227710

　　邮政编码：071056

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年4月24日

　　附件一：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席保定天威保变电气股份有限公司2001年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：　受托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：　　　委托日期：2001年月日

　　委托人持股数：

　　附件二（1）：

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人保定天威保变电气股份有限公司董事会,现就提名徐国祥先生为保定天威保变电气股份有限公司第一届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与保定天威保变电气股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任保定天威保变电气股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合保定天威保变电气股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建……
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