公告日期：2002-04-26

保定天威保变电气股份有限公司2001年度股东大会决议公告　　

　　保定天威保变电气股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月26日上午9：00在公司会议室召开。到会股东及股东代表5名,代表股份159350300股,占公司总股本的72.43%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司7名董事、2名监事及1名其他高级管理人员参加了会议。会议由公司董事长丁强主持,审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2001年度董事会工作报告；

　　同意159350300股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

　　二、审议通过了公司2001年度监事会工作报告；

　　同意159350300股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

　　三、审议通过了关于公司2001年度财务决算和2002年度财务预算案的决议；

　　同意159350300股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

　　四、审议通过了关于2001年度利润分配方案的决议；

　　同意159350300股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

　　公司本年度利润分配方案为：以2001年12月31日总股本220000000股为基数向全体股东每10股送2股派现金0.5元（含税）,共计分配55000000元,剩余利润将结转以后年度分配。

　　资本公积金转增股本方案：以2001年12月31日总股本220000000股为基数向全体股东每10股转增3股,共计66000000元。

　　会议还授权董事会办理股利发放、工商执照变更手续及公司章程相关条款的修改等事宜。

　　五、审议通过了关于续聘河北华安会计师事务所对公司2002年度财务报告进行审计的决议；

　　同意159350300股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

　　六、审议通过了关于《保定天威保变电气股份有限公司独立董事制度》的决议。

　　同意159350300股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

　　本公司此次股东大会由北京金诚律师事务所贺宝银律师见证,并出具了法律意见书,律师认为,公司本次股东大会按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》和《公司章程》的规定进行,本次股东大会的表决方式、表决程序及提案表决结果合法有效。

　　特此公告

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2002年4月26日
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