公告日期：2002-08-10

　　　　　　保定天威保变电气股份有限公司2002年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年8月9日上午9：00在公司第四会议室召开,会议由公司董事长丁强先生主持,出席会议的股东及股东代表共2人,代表股份数23707.5万股,占公司总股本33000万股的71.84%,会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。公司8名董事、3名监事及部分其他高级管理人员参加了会议。

　　与会股东及股东代表审议并以投票表决方式通过了如下决议：

　　1、关于同意宋淑才先生辞去公司董事职务的决议；

　　同意23707.5万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

　　2、关于同意刘太宪先生辞去公司监事职务的决议；

　　同意23707.5万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

　　3、关于选举杨明进先生为股东代表出任的监事的决议；

　　同意23707.5万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

　　本公司此次股东大会由北京金诚律师事务所贺宝银律师见证,并出具了法律意见书,律师认为,公司本次股东大会按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》和《公司章程》的规定进行,本次股东大会的表决方式、表决程序及提案表决结果合法有效。

　　特此公告

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2002年8月9日

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