公告日期：2002-08-23

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保定天威保变电气股份有限公司 以下简称公司 第一届董事会第二十八次会

议于2002年8月21日上午9：00在公司会议室召开,会议由公司副董事长张金琢先

生主持,应到董事八人,实到董事5人（公司董事长丁强先生因公务出差,委托张金

琢先生主持会议并代为行使表决权；公司董事赵德旺先生因公务出差,委托景崇

友先生代为行使表决权；公司独立董事王世定先生因公务出差,委托独立董事徐

国祥先生代为行使表决权）,三名监事列席了会议,会议召开符合公司法和公司章

程的规定,与会董事审议并一致通过了以下决议：

一、关于保定天威保变电气股份有限公司半年度报告正文及其摘要的决议；

二、关于2002年半年度利润分配的决议；

公司上半年实现净利润15,665,357.61元（未经审计）,加上未分配利润7,4

17,480.59元,本期可供分配的利润共计23,082,838.20元。公司本期利润分配预

案为：不分配、不转增；

三、关于为保定英利新能源有限公司贷款提供担保的决议；

保定英利新能源有限公司是本公司控股子公司,其项目建设即将完成,结合下

半年的运营情况现急需补充资金,保定英利新能源有限公司拟向福建兴业银行深

圳分行贷款3000万元,贷款期限为1年。为了支持保定英利新能源有限公司的发展

,尽快完成项目建设并投产见效,公司决定为其贷款提供担保,并由保定英利新能

源有限公司提供反担保。

四、关于提名第二届董事会候选人的决议；

公司第一届董事会任期将于2002年9月28日届满,公司将选举产生第二届董事

会,公司第二届董事会由九名董事组成,拟提名丁强先生、张金琢先生、边海青先

生、赵德旺先生、景崇友先生、张喜乐先生、王世定先生、徐国祥先生为第二届

董事会董事候选人（候选人简历见附件1）,其中王世定先生、徐国祥先生为独立

董事候选人,空缺的一名董事将由一名独立董事补充,公司目前正在积极寻找第三

名独立董事。

此议案将提交2002年第四次临时股东大会审议。

五、关于召开2002年第四次临时股东大会的决议；

具体事项通知如下：

（一）会议时间：2002年9月28日上午9：00。

（二）会议地点：保定市江城路318号公司第四会议室

（三）会议内容：

1、关于修改公司章程的议案（章程修正案已经一届二十七次董事会审议通

过）；

2、关于选举公司第二届董事会的议案；

3、关于选举公司第二届监事会的议案。

（四）出席会议人员：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2002年9月13日下午300上海证券交易所交易结束后,在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东.。

（五）会议登记办法：

1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记

手续。

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记

手续。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。

3、登记时间：2002年9月27日下午14：00-17：00。

4、登记地址：公司投资管理部

（六）其它事项：

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。

2、公司地址：河北省保定市江城路318号。

3、联系人：张继承、晋建民电话：0312-3252455

传真：0312-3230382邮政编码：071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2002年8月21日

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席保定天威保变电气股份有

限公司2002年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东帐号：受托日期：2002年月日

委托人持股数：

附件1：

保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会董事候选人简历

丁强先生简历

丁强,1954年9月出生,汉族,大学文化,经济师,中共党员。曾任保定变压器厂

铁芯车间副主任,绝缘车间主任兼党支部书记,天威集团大型变压器分公司总经理

助理,总经理。现任保定天威集团有限公司董事长,本公司第一届董事会董事长。
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